Paraísos fiscales de Rocío Nahle: Castagné
Cuentas bancarias de candidata y su esposo en bancos existentes
@acastagne: "Familia ayer recibí información sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales de la señora @rocionahle y su esposo José Luis Peña Peña, (como siempre dejo en claro), no publico NADA sin contar con la información...
y documentos que lo acrediten, soporten y respalden, hoy me he dado a la tarea de investigar y puedo decir lo siguiente.
Los bancos si existen : Bank of the Bahamas Limited
Scotiabank Bahamas
First Caribbean International Bank
Será obligación de la @PLD_UIF UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) investigar las cuentas, determinar su veracidad y en su caso solicitar las sanciones correspondientes.
La UIF deberá hacer su trabajo como lo han hecho en casos similares, debemos estar atentos !!!
Señora @rocionahle del año 2019 al 2023 siendo Secretaria de Energía y a través de la CRE (Comisión Reguladora de Energía), otorgó 100 permisos de expendio al publico de petrolíferos a las empresas Servifácil S.A de C.V. y Servicio Cúpula S.A. de C.V. ambas empresas propiedad del Sr Jesús Rogelio Lemarroy González, originario de Coatzacoalcos, Ver. y quien le “vendió” el lujoso departamento de San Pedro Garza García, NL.
Llama mi atención en especial, que durante los años 2019, 2020 y 2021 la gran mayoría de permisos otorgados para TODO el país, fueron para estas dos empresas, algún motivo en especial ?
Solicito a la @FGRMexico @SFP_mx abrir una exhaustiva investigación al respecto.
No omito mencionar que tengo en mi poder todos y cada uno de los permisos completos, por espacio solo público cuatro carátulas !!!
Así pudiera anexar TODAS las carátulas, en su momento de ser necesario las presentaré como evidencia".